Investigações Regulatórias e Societárias, Governança e Compliance

Barbosa Legal auxilia seus clientes a cumprir as regulamentações do governo dos Estados Unidos em todos os níveis, e a estabelecer o cumprimento dos regulamentos bancários e de combate à lavagem de dinheiro em suas operações comerciais a nível global. Realizamos processos de due diligence para as operações de nossos clientes, a fim de determinar possíveis riscos de lavagem de dinheiro, financiamento de terrorismo e corrupção; e projetar e implementar sistemas de prevenção abrangentes.

Oferecemos defesa em ações civis e criminais de confisco de bens, bem como processos administrativos perante todos os tribunais e órgãos reguladores ou investigatórios em jurisdições internacionais e domésticas.

*Serviços oferecidos em parceria com a Diaz Reus & Targ, LLP e DRT Alliance