Crimes Ocupacionais, Sanções Governamentais, Investigações e Defesa
Nossos parceiros da DRT Alliance conhecem profundamente crimes ocupacionais (em inglês, “occupational crimes”, que consistem em crimes cometidos por pessoas no âmbito de suas atividades profissionais) – por terem atuado como ex-promotores federais e estaduais e defensores. Nossa notável equipe de defesa criminal obtém resultados positivos em casos de grande visibilidade para empresas multinacionais, empresários, profissionais e funcionários do governo.
Também assessoramos empresas americanas, multinacionais e instituições financeiras internacionais a cumprir as regulamentações do governo dos Estados Unidos e governos estrangeiros em todos os níveis, bem como a estabelecer e manter, por meio de governança corporativa, suas operações comerciais globais em conformidade com os regulamentos bancários e de lavagem de dinheiro, OFAC, CAATSA, GLOMAG, a Lei Magnitsky e outros programas de sanções.
*Serviços oferecidos em parceria com a Diaz Reus & Targ, LLP e DRT Alliance
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